Його організатори зуміли перевести в готівку майже 72 мільйони гривень. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, під час розслідування кримінальної справи було встановлено групу осіб, яка діяла на території області і протягом 2016 і чотирьох місяців 2017 надавала підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зловмисники також створили і зареєстрували на себе особисто і підставних осіб ряд фіктивних та транзитних підприємств, на рахунку яких надходили безготівкові кошти. В основному це були фірми, які закуповували будматеріали і виконували будівельні роботи, - пояснили в ГФС, додавши, що далі організатори знімали кошти як безвідсоткову позику на поворотній основі в касі відділення одного з комерційних банків, і передавали замовникам послуг за винагороду в розмірі 6 12% і 12-17%.

Таким чином, загальна сума проконвертованих коштів за 16 місяців склала майже 72 мільйонів гривень.

Поліція провела дев'ять обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів. Там були вилучені 448 тисяч гривень готівкою, 12 печаток, комп'ютерна техніка, флеш-носії, мобільні телефони, чисті бланки з печатками, чекові книжки, бухгалтерська документація і чорнові записи. На банківських рахунках компаній, які входили до складу конвертаційного центру, заблокували 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, СБУ розкрило конвертцентр з власниками з Росії.