Його організатори купували за готівку запчастини до спецтехніки, відображаючи придбання з ознаками "ризику" від підприємств на території Дніпропетровської області, що входять до складу так званого конвертаційного центру. Потім запчастини реалізовували реально діючим підприємствам Житомирщини.

Як повідомляє в четвер, 20 квітня, прес-служба прокуратури області, в результаті таких незаконної діяльності, тільки за минулий рік було сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десяти підприємствам реального сектора економіки на суму понад 30 мільйонів гривень. Таким чином через банківські установи зловмисникам вдалося конвертувати майже 200 мільйонів гривень.

Сьогодні поліція в місцях здійснення діяльності, а також за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, проведені обшуки.

Правоохоронцям вдалося вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп'ютерну техніку, бухгалтерську і чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тисяч гривень.

В даний час вирішується питання про накладення арештів на банківські рахунки підприємств і осіб, причетних до їх діяльності.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, прикордонники Мукачівського загону затримали мікроавтобус з білоруськими дипломатичними номерами, який був повністю упакований сигаретами з акцизними марками.