фото з Корреспондент.net
У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який використовував розрахункові рахунки російського Ощадбанку. Всього конвертцентр пропустив через себе більше 90 мільйонів гривень, повідомили в столичній прокуратурі.
Центр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 15 мільйонів гривень.
Дивіться фотогалерею: Столичний конвертцентр "відмивав" гроші через відомий банк В результаті проведених обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна / бухгалтерська документація "транзитних" та фіктивних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп- і вайбер-переписку з клієнтами, яка містить інформацію по заявкам на проведення "конвертаційних" операцій, 11 печаток та штампів.
Раніше в Києві викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 вивів в "тінь" понад мільярд гривень.
Автор: 1.