фото з Зеркало недели
Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Нові вимоги мають допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.
«Визначено категорії клієнтів, за якими банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації щодо кожної категорії», - йдеться у повідомленні.
НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та отримати відомості про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів з державою-агресором.
«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», - додали в НБУ.
[see_also ids\u003d"
Нагадаємо, що Нацбанк запропонував запровадити мораторій на масове закриття відділень держбанків. Оптимізація у банках стала неконтрольованою. За рік чотири державні банки скоротили відділення більш ніж на 20%.