фото з УРА-Информ
Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
За його словами, в цілому зловмисники створили вісім підприємств. Так, вони закуповували сільгосппродукцію за готівку у сільгоспвиробників без відображення даних операцій в податковому та бухгалтерському обліку, і після отримання зберігали її на елеваторах в області.
Потім злочинці виготовляли документи про реалізацію зазначеної продукції через підприємства-зернотрейдери, на адресу компаній нерезидентів.
Таким чином, загальний оборот конвертаційного центру склав понад 80 млн гривень.
В результаті обшуків співробітники строгого порядку знайшли майже 7,9 млн гривень у національній та іноземній валюті, 27 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, а також сільськогосподарську продукцію на суму майже 2,4 млн гривень.
В даний момент за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", на Миколаївщині співробітники СБУ нещодавно виявили нарколабораторію, яка займалася тим, що виробляла амфетамін.