Фото: Національна поліція України
В Кировоградской области раскрыли четырех человек, которых подозревают в присвоении более 3,2 млн грн одного из банков. Об этом сообщили в Нацполиции во вторник, 14 июля.
По версии следствия, участники группы использовали счета так называемых дропов - людей, которые за деньги соглашались открыть банковские счета.
Как сообщили в полиции, злоумышленники провели почти 300 незаконных операций. Деньги из банковской системы направляли на более чем 150 мобильных номеров, которые контролировали участники схемы.
"Фигуранты за денежное вознаграждение привлекли двух лиц к открытию банковских счетов. Впоследствии провели почти 300 незаконных операций по пополнению более 150 подконтрольных мобильных номеров на сумму свыше 3,2 миллиона гривен", - рассказали правоохранители.
После этого полученные средства переводили на другие банковские карты, а затем снимали наличными через банкоматы и делили между собой. В полиции отметили, что из-за этих действий банк понес значительные убытки.
Подозреваемыми оказались четверо жителей Кировоградской и Одесской областей в возрасте от 26 до 35 лет. Правоохранители говорят, что они давно были знакомы между собой. Во время обысков в помещениях фигурантов и автомобилях изъяли телефоны, SIM-карты, флешки, банковскую карту и другие вещи, которые могут подтверждать их причастность.
Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области раскрыта схема хищения 3,2 млн грн из банка Четырем участникам группы сообщили о подозрении. Трем из них суд уже определил меры пресечения в виде залога, в отношении еще одного - вопрос еще рассматривается.
Реклама
Если вину докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее в Киеве объявили подозрение 33-летнему блогеру, который, по данным следствия, под видом инвестиций в развитие бизнеса привлек от людей более 2,4 млн грн. Среди тех, кто передал ему средства, были пятеро пострадавших, в том числе двое военнослужащих.
Мошенники собрали более миллиона гривен, выдавая себя за известные фонды Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1