У США заарештували росіянина за схему відмивання криптовалютних коштів

Влада США заарештувала громадянина Росії, засновника та мажоритарного власника криптовалютної біржі Bitzlato за схему з переказу грошей, отриманих незаконним шляхом та відмивання коштів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

За даними Мін'юсту, Bitzlato обробила нелегальні кошти у розмірі понад $700 млн, у тому числі й доходи від програм-вимагачів та торгівлі наркотиками, чим порушила законодавство США..

Заарештовано Анатолія Легкодимова, росіянина, який проживає в китайському Шеньчжені.

Криптовалютна біржа Bitzlato вимагала від своїх користувачів мінімальної ідентифікації, зазначаючи, що для здійснення платежів не потрібні ні селфі, ні паспорти. У тих випадках, коли Bitzlato просила користувачів надати ідентифікаційну інформацію, біржа неодноразово дозволяла використання даних, що належать «зламаним» людям. У Мін'юсті переконані, що власник біржі діяв таким чином цілком свідомо.

[see_also ids\u003d"

Найбільшим контрагентом Bitzlato у криптовалютних транзакціях був Hydra Market (Hydra) — найбільший у світі анонімний незаконний онлайн-ринок наркотиків, викрадена фінансова інформація, фальшиві документи та послуги з відмивання грошей.. У квітні 2022 року Hydra було закрито правоохоронними органами США та Німеччини..

За даними Міністерства юстиції, користувачі Hydra за допомогою Bitzlato обміняли понад $700 мільйонів у криптовалюті безпосередньо або через посередників. Крім того, Bitzlato також отримала понад $15 мільйонів від програм-вимагачів.

Якщо Легкодимова визнають винним, то йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі..

[see_also ids\u003d"

Одночасно з оголошеним сьогодні арештом, правоохоронні органи демонтували цифрову інфраструктуру Bitzlato, конфіскували криптовалюту та вжили інших необхідних заходів..

Нагадаємо, що на початку грудня Мін'юст США звинуватив народного депутата України Андрія Деркача в шахрайстві та відмиванні грошей при купівлі елітної нерухомості в Каліфорнії..

В Україні зростає ризик незаконного використання криптовалюти. Рекомендації про те, як зберегти свої кошти, надав Держфінмонтиторинг. Там пояснили, як людині не стати порушником законодавства та шлюзом для відмивання коштів.