фото з УРА-Информ
Його місячний оборот становив понад 50 мільйонів гривень. При цьому частина цих грошей переправлялася на фінансування збройних формувань так званої "Донецької народної республіки".
Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, було встановлено, що центр діяв протягом 2016-2017 років. Тут "відмивалися" гроші місцевих комерційних структур.
Його організатори допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, через центр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.
Поліція провела обшуки в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи і вилучили там печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тисяч доларів, платіжну та бухгалтерську документацію, що підтверджує проведення фінансових операцій, і відповідну комп'ютерну техніку. Всі рахунки цих підприємств заблоковані і відкрито кримінальну справу.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, 29 травня, міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 50 мільйонів гривень викрили в Чернігівській області.