фото с Обозреватель
Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения и взяли под стражу организатора мошеннической схемы псевдофинансовой платформы Money 24/7. Как отмечается, её выдавали за сеть обменников валют и платформу для обмена криптовалют.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что деятельность сети правоохранители раскрыли в ходе масштабной спецоперации в июле 2026 года.
По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками создал сервис, который позиционировался как сеть обменных пунктов и платформа для обмена криптоактивов. Для имитации легальной деятельности злоумышленники использовали:
Схема заключалась в том, что клиенты передавали наличные для покупки криптовалюты, однако после получения денег мошенники прекращали выполнение обязательств. Чтобы отсрочить обращение в полицию и поддерживать иллюзию надежности, отдельным потерпевшим частично перечисляли незначительные суммы или выдавали "письменные гарантии".
О раскрытии Money 24/7 сообщалось в июле 2026 года. Тогда в рамках спецоперации правоохранители провели более 20 обысков в 7 регионах Украины, в результате чего было изъято:
Только одной из установленных потерпевших был нанесен ущерб на сумму свыше 1,59 млн грн. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать полный круг участников преступной схемы и других потерпевших граждан.