Правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 20 февраля.
Указано, что на Киевщине задержан бывший и. о. гендиректора комбината Держрезерва и пятеро его сообщников. Они подозреваются в присвоении 36 млн бюджетных гривен.
"Злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия… Для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени на руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого в качестве посредника", – говорится в сообщении.
После регистрации новосозданных коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Держрезерва по искусственно заниженной стоимости. Затем дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости представителям компаний. А полученную "разницу" выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между участниками схемы.
Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 млн грн, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса.
Чтобы скрыть сделку, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.
Во время обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы.
В настоящее время всем шести задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями (ч.1 ст.255);
присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах (ч.5 ст.191).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных лиц. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Cмотрите фотогалерею: В Госрезерве выявили масштабные хищения Напомним, чиновник миграционной службы скрыл имущество на десятки миллионов гривен. Он умышленно не внес в декларацию за 2023 год имущество, которое принадлежит его жене и было приобретено во время брака.
Хищение продуктов ВСУ: майору-путешественнику объявили новые подозрения Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1