фото с Корреспондент.net
Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов организатора мошеннической схемы под видом сборов на дроны для ВСУ, которая нанесла украинцам более 50 млн гривен убытков. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в среду, 23 июля.
Мошенническую схему раскрыли в феврале 2024 года. Соучастников схемы задержали, им сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы войти в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше - присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было.
Главная организатор скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.
Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Было проведено десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: шесть автомобилей, три квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн гривен.
Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - поддельные талоны на топливо.
"Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - отметили правоохранители.
В настоящее время главная организатор схемы находится под стражей.
Реклама
Ей грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Cмотрите фотогалерею: Из ОАЭ экстрадировали организатора мошеннической схемы на сборах для ВСУ Напомним, ранее правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза более 300 авто под видом помощи ВСУ. А четырем жителям Сум сообщили о подозрении в присвоении более 1,6 млн гривен благотворительных пожертвований для ВСУ.
Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1