фото с Зеркало недели
Фискальная и Налоговая службы в Харьковской области арестовали счета на сумму, превышающую 26 миллионов гривен, поскольку их владелец не сумел объяснить, откуда у него средства на приобретение автомобилей и земельных участков. Согласно официальной информации, его доходы никак не могли покрывать такие расходы. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
По информации специалистов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Налоговой в Харьковской области, украинец купил несколько автомобилей и земельных участков, совокупная стоимость которых превысила 20 миллионов гривен.
При этом его официальные доходы никак не могли позволить такие покупки. Соответственно, налоговая и фискальная службы обозначили эти операции как те, что имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов).
На денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Зеленский дал добро налоговой амнистии
Реклама
Напомним, что Украина и Ватикан подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.
В этом году украинская финразведка особо активизировалась, пройдясь по весьма «сенситивным» местам. За последнее время меморандумы подписаны с Мальтой, Саудовской Аравией, Ватиканом – всего 82 соглашения с иностранными финразведками.