В Украине раскрыли деятельность новой неформальной структуры – теневого офиса "Блэк Аудит", специализирующегося на налоговой минимизации, "обналичивании" и выводе капитала за границу. По данным следователей, вероятно, ключевым элементом схемы стал коммерческий банк "Украинский капитал". Об этом говорится в публикации "Телеграфа". Несмотря на обращения активистов в БЭБ, СБУ и САП с требованием расследовать деятельность группировки, правоохранительные органы пока не возбудили официальных дел. В то же время нарушения в финансовом учреждении выявил Национальный банк Украины.
Основные факты расследования:
Согласно схеме следователей, клиент теневого офиса передавал наличные или средства для легализации, после чего одна из компаний "Блэк Аудит" оформляла масштабные валютные операции под видом импорта несуществующих товаров. Чуть больше двух лет назад в Украине зарегистрировали ООО "Радугатойс" (входит в "Блэк Аудит"). С этого момента фирма дважды меняла название: на "Планета Речей" и "Кингстаропт". Первым учредителем и официальным владельцем был житель села Старая Чортория Житомирской области Юрий Ярош. На момент регистрации ему был 21 год. Всего на имя молодого человека зарегистрировали 17 компаний.
"Телеграф" нашел мобильный номер телефона парня. В специальном сервисе, где видно, как другие контакты подписывали этот номер, можно увидеть такие теги: "сокамерник Юрец", "Юра тайник". Вероятно, Юрий Ярош – фиктивный владелец. После "Юрца" владельцем "Радуготайс" в течение года была киевлянка Галина Олифиренко, зарегистрированная в одном из столичных общежитий ГУМВД. Муж Галины, Виктор Олифиренко, — бывший сотрудник уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве. А в мае 2026 года ООО "слили", оформив на "лося" – гражданина Узбекистана Турсунходжиева Абдурауфхна Боходирхона Огли. На его имя в Украине зарегистрировали уже около 70 компаний.
Компания, которая в разное время была оформлена на подставных владельцев и жену сотрудника правоохранительных органов, согласно документам импортировала товаров на сумму не менее 800 млн грн (! ). Они якобы заказывали вещи (обувь, белье). Компания даже создала сайт.
Правда, он наполовину пустой: без перечня товаров (вместо этого есть только категории с использованием посредственных стоковых фотографий), без цен и без каких-либо подробностей о номенклатуре или условиях заказов. Более того, на этом сайте клиент не найдет номера телефона менеджера, с которым можно связаться и обсудить заказ — указан только адрес: кабинет в офисном здании в Днепре.
В этом же кабинете в Днепре зарегистрировано еще 21 компанию.
В частности, "Энерго Лидерс", занимающаяся торговлей древесиной, и "Био Трейдинг ЛТД" (оптовая торговля). На самом деле ни одна из компаний по этому адресу не находится – это место массовой регистрации. Фейковый сайт, похоже, создали для прикрытия. На самом деле же единственная цель такого "импорта" — вывести деньги за границу. И без участия украинского банка, который будет закрывать глаза на проверку документов и проводить валютные операции, такая схема невозможна.