фото с Обозреватель
Украинские правоохранители провели ряд обысков по делу о присвоении и "отмывании" 5,8 млрд грн одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны. Изъята документация, компьютерная техника, накопители информации и другие доказательства преступления.
Об этом сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что средства от реализации топлива фактически перечислялись в адрес предприятий финансово промышленной группы.
Подконтрольные ему компании заключали с "Укртатнафтой" договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались, а легализировали полученные средства через ряд мнимых сделок. По данным следствия, Ярославского привлек к схеме ряд сообщников, в частности:
Всем девяти было объявлено о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, были наложены аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы и на корпоративные права ряда предприятий.
Реклама
Дальнейшее расследование показало, что средства от реализации отгружаемого топлива в основном перечислялись на основании мнимых сделок предприятиям финансово промышленной группы. А 29 мая оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции провели 49 неотложных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц. Обыски проходили в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре – в их результате была изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и тому подобное. Следствие продолжается.