фото с Bigmir
В Винницкой области правоохранители раскрыли сеть примерно из 300 дропов, которую использовали для легализации незаконно полученных средств. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 5 октября.
Пятью кураторам сети объявили о подозрении.
Как выяснилось, в 2024-2025 годах пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическую плату получали доступ к банковским картам, счетам и криптокошелькам дропов. За процент от суммы эти платежные инструменты передавали преступным группам для легализации средств, полученных, в частности, от мошенничества во время онлайн-продаж, фишинга и звонков якобы от банковских коллекторов.
Чтобы обходить блокировки подозрительных транзакций, подозреваемые сговорились с отдельными сотрудниками банков. Те помогали снимать ограничения с карт дропов.
В настоящее время установлено около 2 млн грн убытков. В то же время общий оборот средств на картах дроповодов превысил 127 млн грн.
Во время обысков изъято несколько десятков телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тыс. долларов и 22 тыс. евро наличными, а также автомобили.
Реклама
Одного из подозреваемых задержали и взяли под стражу. Еще четверо находятся за границей, поэтому принимаются меры для объявления их в международный розыск.
Напомним, в Днепре полиция раскрыла сеть мошеннических кол-центров, участники которых выводили средства, полученные мошенническим путем, через банковские карты "дропов" и конвертировали их в криптовалюту.
Продажа банковской карты — путь в тюрьму: Рада взялась за "дропов"