Інвестиційна група Quartell Trading, яка, за даними США, управляється російською мафією і пов'язана з урядом РФ, перевела не менше 900 тисяч доларів на рахунки компанії, якою володіє бізнесмен, залучений в програму розробки хімічної зброї в Сирії. Про це в суботу, 17 червня, повідомляє CNN з посиланням на наявні в розпорядженні телекомпанії документи.
Стверджується, що, згідно із записами від 2007 і 2008 років, інвестгруппа спочатку погодила переклад понад три мільйони доларів на рахунки компанії Balec Trading Ventures, за офіційними даними - для покупки дорогих меблів. З цієї суми було переведено не менше 900 тисяч. Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах.
Міністерство юстиції США стверджує, що Quartell Trading була однією з багатьох компаній, через які близько десяти років тому відмивалися великі суми, нібито вкрадені з російського бюджету так званою "групою Клюєва". Деякі з подібних епізодів стали частиною справи Сергія Магнітського. Компанією Balec Trading Ventures володіє сирієць з російським паспортом Ісса аль-Зейді, з 2014 року знаходиться в списку санкцій Мінфіну США через його зв'язків з сирійською організацією, імовірно розробляє хімічну зброю, включаючи виробництво зарину.
За даними Конгресу і Мін'юсту США, російське кримінальне об'єднання, зване "групою Клюєва", складається з колишніх і нинішніх співробітників російського МВС, двох податкових відомств і ФСБ. За американськими даними, в 2007 році "група Клюєва" вступила в змову з метою взяти під контроль три дочірні компанії, пов'язані з московським Hermitage Capital Management, в той момент - найбільшим хедж-фондом в Росії, де і працював Сергій Магнітський.
Група сфабрикувала багатомільйонні збитки для компаній, які були взяті під контроль. Це дозволило шахраям подати заявку на повернення податків в розмірі 230 мільйонів доларів. Виплата була проведена повністю в один день - напередодні католицького Різдва 2007 року. Значна частина цієї суми з тих пір була розосереджена і заморожена на рахунках в банках по всьому світу.
"Сергій Магнітський виявив навіть більше, ніж він сам зрозумів, і більше, ніж ми зрозуміли навіть після прийняття закону Магнітського", - заявив CNN Деніел Фрід, колишній координатор США з питань політики щодо санкцій.
Ще одну справу, пов'язану з "групою Клюєва", триває в Швейцарії. Тут слідчі покладаються на докази, передані російським фінансистом Олександром Перепілічним. Він зізнався, що деякий час був основним "відмивачем" грошей для угруповання. Фінансист помер в листопаді 2012 року, за офіційними даними - від зупинки серця під час пробіжки. Перепілічний займався викриттям розкрадань і відмивань грошей в Росії.
DW.