Українські чиновники не скасуватимуть фінансовий моніторинг та обмеження трансферів для громадян для груп ризиків, запроваджених з 1 лютого. Аналогічно діють у цивілізованому світі, до якого прагне Україна. Банки, які приєдналися до меморандуму NBU, будуть стежити за рухом коштів і матимуть повне право запитати, з яких джерел вони походять. Даніл Гетманве, заступник людей та керівник фінансів, розповів деталі фінансового моніторингу..
Гетмансев пояснив, що межі трансфертів між картками будуть постійно дійсними. Це те, що Україна запровадила фінансовий моніторинг операцій з картками, до яких 44 банки вже приєдналися. Основна мета моніторингу - це не лише боротьба з краплями (використовуючи картки інших людей для передачі коштів), наголосив заступник людей. За його словами, ми не говоримо про " Нові урядові рішення - це рух до цивілізованого світу, тому межі не будуть скасовані.
" Це постійна робота над запобіганням зловживань з розрахунками, що не належать до торгівлі наркотиками та незаконною торгівлею та до тероризму », -сказав він.
Під час розмови з журналістами політик зазначив, що аудит буде стосуватися всіх громадян, незалежно від соціального статусу. Вони навіть попросять пенсіонера, сказав політик. Якщо банк підозрює якесь порушення закону після отримання та передачі коштів, то це встановитиме обмеження. Після цього пенсіонер запитає, яке походження грошей. Якщо все законно і немає шахрайства, то обмеження можна усунути, сказав політик.
\?
" Доведіть, що ці гроші не отримали кримінальними засобами "
Гетмансев додав, що після перевірки пенсіонера залишиться в спокої, але може бути зацікавлений знову, якщо є "
"
Зауважте, 24 січня Фокус писав про меморандум про обмеження трансфертів, підписаних українськими банками після відповідної пропозиції Національного банку. У документі зазначається, що обмеження щодо переказів між картками та між обліковими записами IBAN встановлюються. Клієнти будуть розділені на три групи, і для кожного встановлюватимуть обмеження. Для " Uah, для " Uah, сказав меморандум.
Ми нагадуємо, що у вересні Національний банк запровадив ще одне обмеження щодо банківського переказу типу P2P, що буде дійсним до квітня 2025 року.