Державна служба фінансового моніторингу України здійснює щоденні контакти з підрозділами фінансових розвідок країн світу та відповідними фінансовими регуляторами щодо обміну розвідувальною інформацією щодо бізнесу, що має зв'язок із РФ. Інформація про це оприлюднена на сайті Держфінмоніторингу.
Ця діяльність здійснюється в рамках заходів щодо посилення фінансового нагляду за лояльним до РФ бізнесом і спрямована на запобігання поширенню міжнародного тероризму..
Можливим наслідком такого контролю для бізнесу, який працює з РФ, може стати блокування фінансових операцій, заморожування активів та їх подальша конфіскація, зазначають у Держфінмоніторингу..
Так, наприклад, сьогодні, спільно з командою Мінцифри, а також із ключовими криптоекспертами України, Держфінмоніторингом проведено роботу з ідентифікації переліку російських криптообмінників, пов'язаних із підсанкціонними банками (Сбербанк та інші), з метою повного блокування їхнього хостингу..
Також у тісній взаємодії з криптопровайдерами України та світу запущено механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ.
Наприклад, Держфінмоніторингом було направлено звернення до криптовалютної біржі Binance з пропозиціями щодо стримування агресії РФ на ринку віртуальних активів, за результатами розгляду якого Binance змінила політику і 20 березня 2022 виключила можливість здійснення P2P транзакції для низки російських банків і платіжних систем,.
Зазначається, що протягом І півріччя 2022 р.. Держфінмоніторингом було ініційовано та забезпечується співпраця з органами регулювання фінансового сектора 54 країн щодо посилення заходів фінансового нагляду щодо осіб РФ.
Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ або її резидентам, Держфінмоніторинг, зважаючи на наявні ризики, направив листа до Комісії з нагляду Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду..
Надалі Держфінмоніторингом було направлено до низки фінансових регуляторів звернення про посилення фінансового нагляду за бізнесом, який має зв'язок із РФ. Зокрема:.
Барбадосу, Белізу, Британських Віргінських островів, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о.. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р..
Королівства Бельгія, Великобританії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикія, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 року).
США (зокрема до Комісії з цінних паперів та фондових бірж, Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р..
Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р..
Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції, Сінгапуру, Алжиру, Єгипту, Нігерії та ПАР (червень 2022 р.).