Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівки на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.. грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься під час воєнного стану в Україні.

Це рішення Нацбанк ухвалив на виконання Закону України "

Сам же порядок було затверджено постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2022 року №69 " Він застосовуватиметься під час дії воєнного стану в Україні.

Згідно з рішенням НБУ, якщо клієнт у разі зарахування готівки на суму понад 400 тис.. грн не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

У разі обмеження з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, щодо зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також.

Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу..

Детально про правила фінансового моніторингу можна прочитати у статті " UA.