Їх загальна сума склала близько трьох мільйонів доларів. Переклади були здійснені в 2012-2013 роках, а гроші проходили через офшорні рахунки і потрапляли в Сполучені Штати Америки.

Як повідомляє Buzzfeed, на ці транзакції звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли почали вивчати можливу допомогу Манафорта режиму колишнього президента України Віктора Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна.

При цьому вперше грошові перекази були помічені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-яких угодах, які вони вважають підозрілими, оскільки Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують десять тисяч доларів США за один день.

Таким чином, джерела в правоохоронних органах повідомили, що компанії відправляли гроші в американських доларах без пояснення походження і призначення.

Країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, сумно відомі як офшорні зони для відмивання грошей.

Слідчі також виявили докази того, що походження грошей ховалося за багатьма "шарами" компаній. Велика частина цих сум в результаті виявилася на рахунках будівельних фірм, хедж-фондів і навіть автосалону.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Люксембурзі в четвер, 19 жовтня, Європейський суд підтвердив законність заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича і його сина.