У Вінниці СБУ викрила тіньову схему по виведенню 42 млн гривень

26 травня 2021, 17:38 | Події
фото з glavnoe.ua
Розмір тексту:

Служба безпеки України у Вінницькій області викрила та задокументувала масштабну схему виведення коштів в тінь і за кордон. Щорічно ділки отримували майже 20 млн грн. Про це повідомляє «Главное» з посиланням на прес-центр силового відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що організував угоду власник однієї з торгових мереж побутової техніки.

«За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, зараховували гроші від покупок продукції в магазинах на рахунки декількох« кишенькових »громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів », - сказано в повідомленні.

Пізніше гроші переводили в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на зарубіжний рахунок власника мережі. Всі операції проводилися з ухиленням від сплати податків.

За висновком Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:.



майже шістдесят печаток ФОП;

чорнову бухгалтерію;

банківські картки;

комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Правоохоронці працюють над накладенням арештів на вилучене майно, блокуванням рахунків підозрюваних і відшкодування збитків державі.




Додати коментар
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
 Введіть вірну відповідь