фото с Обозреватель
Украинские правоохранители раскрыли схему, по которой ряд металлургических компаний уклонялся от уплаты налогов. В число организаторов схемы могут входить действующий и бывший депутаты Киевского горсовета, а также бизнесмены.
Как сообщили украинские СМИ, в рамках расследования 1 июля сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) начали обыски на металлургическом комбинате в Броварах Киевской области. Следственные действия продолжаются уже второй день, хотя официально об этом пока не сообщалось.
Целью махинации было уклонение от уплаты налогов. Организаторами схемы считаются известные политики и бизнесмены:
В схеме также была задействована сеть подконтрольных им компаний-посредников, через которые проводились фиктивные безтоварные операции. В частности, речь идет о:
Полученные средства выводились в финансовое учреждение группы – АО "Асвио Банк". Кроме того, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.
В ходе обысков правоохранители зафиксировали:
В рамках уголовного производства в настоящее время готовятся аресты счетов и имущества предприятий. Одновременно с этим правоохранители готовят уголовные дела для предъявления подозрений фигурантам.