Украинские правоохранители разоблачили в Харькове масштабный мошеннический "коллцентр", который маскировался под инвестиционный центр. В общем киберпреступники обманули не менее 50 граждане Евросоюза – в частности, граждане Латвии потеряли таким образом более 100 тыс. евро. Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, спецоперация проводилась правоохранительными органами Украины совместно с коллегами из Латвии при координации Евроюста. В настоящее время идентификация пострадавших продолжается.

Мошеннический офис функционировал как легальный технологический бизнес с беспрецедентным уровнем внутренней безопасности и контроля над персоналом:

Жертвами мошенничества становились преимущественно люди старшего возраста. Злоумышленники действовали по двум сценариям.

Иностранцам, которые ранее уже становились жертвами других мошенников, предлагали псевдопомощь в возвращении украденных активов. Втираясь в доверие, операторы "коллцентра" получали доступ к личным кабинетам интернет-банкинга жертв, после чего тайно оформляли на них быстрые кредиты, а полученные деньги выводили через физические банки и конвертировали в криптовалюту.

Параллельно действовало направление "выгодных инвестиций" в виртуальные активы. Жертвам демонстрировали фиктивные графики бешеных прибылей на специальных платформах. Когда человек пытался вывести свой "заработок", с него выманивали дополнительные деньги под видом "комиссии" или "налога", после чего связь обрывалась.

Правоохранители задержали двух организаторов и трех активных участников группировки. Им уже официально сообщено о подозрении, судом избраны меры пресечения, а также решается вопрос о наложении ареста на их имущество.

Проведено 14 неотложных обысков. Следователи изъяли значительное количество доказательств:

Сейчас эксперты анализируют содержимое изъятых серверов и компьютеров для установления других эпизодов преступной деятельности, полного круга причастных лиц и идентификации остальных обманутых иностранных граждан.