фото с Обозреватель
НБУ оштрафовал компанию "НоваПей" (дочерняя компания ООО "Новая Почта", которую используют для оплаты посылок и денежных переводов) на 90 млн за нарушение закона о финансовом мониторинге. В "Новой почте" уже подтвердили, что заплатят штраф и добавили, что компания будет наблюдать за количеством отправленных посылок и засумами, которые получают украинцы через "НоваПей". Как отмечается в сообщении НБУ, штраф в размере 90 658 967 грн наложили за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. В "Новой почте" объяснили: большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.