Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил первые меры пресечения по делу конвертационного центра на 15 млрд грн, в частности содержание под стражей с альтернативой залога в более 5 млн грн залога для Евгения Олейникова (экс-глава Государственной налоговой службы) и арест организатора схемы с альтернативой в 19 млн грн. Суд ограничил свободу передвижения ключевых фигурантов и обязал их сдать паспорта, что позволяет следствию обезопасить дело от давления и попыток побега.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков (Nabu Daily). После серии громких обысков, объявления подозрений одиннадцати фигурантам и задержания организатора схемы, суд начал избирать меры пресечения. Наибольшее внимание привлекает то, что в эпицентре расследования оказалось предыдущее руководство Государственной налоговой службы Украины. По данным следствия, к незаконной деятельности конвертационного центра может быть причастен бывший исполняющий обязанности председателя ГНС Евгений Олейников. В распоряжении следствия – доказательства того, что именно он обеспечивал "крышу" схеме, которая в течение нескольких лет минимизировала налоги для сотен предприятий по всей стране.

ВАКС принял ряд важных мер пресечения, которые определяют дальнейшую хронологию этого дела. Судьи взвешивали риски побега фигурантов, возможного влияния на свидетелей, а также масштабы нанесенного государству ущерба. Бывший глава ГНС получил одну из ключевых мер пресечения. Суд определил более 5 млн грн залога, а также обязал его:

По данным детективов НАБУ, Богомол был организатором конвертационного центра. Он пытался покинуть Украину именно тогда, когда правоохранители провели основную волну обысков. Его взяли под стражу, установив альтернативу в 19 млн грн залога. Следствие считает, что Богомол координировал десятки участников схемы и контролировал финансовые потоки.

Главный бухгалтер конвертационного центра, по версии следствия, отвечала за формирование сотен фиктивных налоговых накладных и организацию документооборота. Суд отправил ее под арест с альтернативой в 20 млн грн залога. Ее роль называют "центральной" в технической части схемы.

Руководитель одной из частных компаний, через которую проводилась часть незаконных транзакций, получил более 4 млн грн залога. А также ряд обязанностей, аналогичных тем, что возложены на Олейникова.

Сотрудница конвертационного центра, ответственная за регистрацию документов, получила наименьший залог в деле – 242 240 грн. На нее также возложен ряд стандартных процессуальных ограничений.

Следствие установило, что в течение 2020-2023 годов участники преступной организации создали разветвленную систему из более 200 подконтрольных фирм, через которые минимизировали налоговые обязательства реальных предприятий. Механизм состоял из нескольких этапов:

В итоге государство недополучило – 2,3 млрд грн НДС, отраженного в фиктивных документах, а также 147 млн грн реальных налогов, которые предприятия должны были уплатить в бюджет. Для обеспечения безнаказанности схемы фигуранты, по версии детективов, использовали: