FATF выпустила расширенное заявление о действиях России, однако не прислушалась к позиции Украины относительно необходимости включить РФ в "черный список" организации. Соответствующее заявление обнародовано организацией, являющейся ключевой глобальной структурой, борющейся с отмыванием денег. однако в заявлении появились рискованные для российского бизнеса сообщения.

Почему FATF не внесла Россию в "черные списки"

Мотивация членов FATF может быть объяснена в тексте соответствующего заявления, где указывается, что РФ, хотя и имеет статус приостановленного в действии члена организации, однако по мнению FATF, “остается ответственной за свои обязательства по выполнению Стандартов FATF”. Вместе с сохранением потенциальных прав РФ, в заявлении говорится, что FATF будет "следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний наличие оснований для отмены или изменения этих ограничений". Таким образом, отношения с РФ находятся в состоянии вероятного существенного ухудшения благодаря одному решению организации.

Что нового или угрожающего для России?

FATF подчеркнула, что спровоцированная Россией агрессия против Украины является "угрозой целостности, безопасности и стабильности международной финансовой системы". Такие формулировки обычно используются против организаций и стран, являющихся потенциальными кандидатами на вхождение в "черный список". Если Россия будет, как это настаивает Украина, включена в него, то все экономические связи для большинства стран будут под угрозой, поскольку каждая операция с такой страной является потенциальным риском серьезных правонарушений как иностранной, так и российской стороной.

Кроме того, в заявлении указано, что страны-члены объединения должны принимать меры по попыткам применения обходных маневров по санкционной политике. Страны, входящие в FATF, должны “принимать необходимые меры для смягчения рисков” относительно негативного влияния России на международную экономическую безопасность. Такие призывы являются сигналом для мощных бизнес-проектов не рисковать инвестициями и прекращать экономическое взаимодействие с Россией.

Также в своем заявлении организация назвала Россию соучастником создания новых рисков для глобальной экономики. “Члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущую финансовую связь России со странами, подпадающими под действие контрмер FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренную кибердеятельность и атаки программ. Из-за серьезности этих рисков многие члены FATF принимают активные меры, чтобы защитить себя и мировую финансовую систему», – говорится в преамбуле заявления.

После того, как Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2023 года приостановила членство России, а в июне продолжила свое решение и не стала вносить РФ в «черный» или «серый» списки, Кремль не изменил своей политики ни в Украине, ни в мире, увеличивая риски для всех стран. И на этой неделе у FATF есть возможность сделать следующий шаг.

Россия еще никогда не была так близка к самым опасным мировым режимам и террористическим организациям как сейчас. Недавний доклад RUSI описывает скорость, с которой выросла российская торговля оружием с Северной Кореей, подчеркивая, как тесными и опасными стали отношения между Россией и КНДР.