Экс-народный депутат и бенефициар банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго получил официальное подозрение в Париже. Это произошло сегодня при участии украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований во исполнение запроса о международной правовой помощи, поданного Украиной к французской стороне. После вручения подозрения он сразу был допрошен в статусе подозреваемого, сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Банк "Финансы и Кредит" — один из крупнейших украинских банков, работавший с 1990 года и входивший в десятку системных банков страны. В 2015 году Национальный банк Украины признал его неплатежеспособным и отозвал лицензию. С тех пор банк находится в процедуре ликвидации через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Генеральный прокурор не назвал имени подозреваемого, однако ряд обстоятельств указывает на личность фигуранта. Во-первых, единственным публично известным экс-нардепом и бенефициаром банка "Финансы и Кредит", в отношении которого Украина ранее инициировала уголовное производство, является олигарх Константин Жеваго. Именно его Украина пыталась дважды экстрадировать из Франции, однако безуспешно. Во-вторых, на заблюренных фотографиях момента вручения подозрения, которые опубликовал Кравченко, узнается внешность Жеваго.

[see_also ids="649388"]

Константин Жеваго — украинский олигарх, бывший народный депутат нескольких созывов, владелец промышленно-финансовой группы Ferrexpo и ряда других активов. После признания банка "Финансы и Кредит" неплатежеспособным он выехал за границу.

Что ему инкриминируют

Подозреваемому предъявлено:

Создание и руководство преступной организацией. Подозреваемый фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и, по данным следствия, возглавил устойчивую иерархическую преступную структуру из числа топ-менеджмента.

Растрата имущества в особо крупных размерах. Средства банка, в частности вклады физических лиц и рефинансирование Национального банка Украины, использовались в частных интересах бенефициара.

Легализация доходов, полученных преступным путем. Выведенные средства отмывались через подконтрольные компании и иностранные финансовые учреждения.

Как действовала схема

По версии следствия, преступная организация действовала системно: сначала заключались фиктивные кредитные и гарантийные обязательства, после чего средства выводились через сеть подконтрольных структур и легализовались за рубежом. Фактически финансовые ресурсы банка, включая деньги вкладчиков и рефинансирование НБУ превращались в частный капитал бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 миллионов гривен.

[see_also ids="657427"]

Реакция подозреваемого

Во время вручения подозрения фигурант заявил, что считает его необоснованным и имеющим политический характер. Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал это лаконично: "Мы к этому были готовы". Расследование пока продолжается.

Значение дела

Кравченко подчеркнул: это процессуальное решение стало результатом эффективного взаимодействия украинских правоохранителей с французской стороной. Вручение подозрения в иностранном государстве — юридически сложная и редкая процедура, которая требует координации между правоохранительными органами двух стран и обычно занимает годы. Особенно показательно, что это произошло именно во Франции — стране, которая ранее отказала Украине в экстрадиции этого самого лица. По мнению прокурора, дело подтверждает: ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния и страны, где оно находится.

Напомним, в 2023 году суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции предпринимателя и мецената Константина Жеваго.

Суд принял такое решение, потому что Украина является государством в состоянии войны и, по его мнению, не способна обеспечить судебный процесс, гарантирующий основополагающие свободы.

Имущество подозреваемого олигарха, в частности акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости находятся под арестом. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.