Выявлена организованная преступная группа, которая в период с 2014 по 2019 годы завладела средствами предприятий концерна Укроборонпром на общую сумму более 32 млн гривен, а также совершила покушение на завладение деньгами этих предприятий на сумму более 19 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ во вторник, 10 марта.
По данным следствия, схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для выполнения посреднических услуг в внешнеэкономических контрактах.
В то же время эти зарегистрированные в Великобритании и Чехии компании никаких услуг не предоставляли, а вся работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.
"В период с 2014 по 2019 годы посредникам выплатили более 560 тысяч долларов (13,3 млн гривен) и почти 670 тысяч евро (19,3 млн гривен). Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы", - отметили в бюро.
Кроме того, в период с 2016 по 2019 годы должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно 172 тысячи долларов (4,4 млн гривен) и почти 500 тысяч евро (14,7 млн гривен). Однако этого не произошло, поскольку участники сделки узнали о активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Среди подозреваемых, в частности, бывший директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АТ Украинская оборонная промышленность), бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.
По данным бюро, бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании также являются подозреваемыми в другом уголовном производстве НАБУ и САП по завладению 146 млн гривен государственных предприятий, участников концерна Укроборонпром.
В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.
Напомним, НАБУ и САП раскрыли бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров в масштабном отмывании денег Укроборонпрома.
Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1