Как сообщил нардеп, в СБУ ответили, что "в отношении указанного им лица, а также связанных с ним лиц, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)".
Позже стало известно, что злоумышленники легализовали средства через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Участники схемы "отмыли" около 100 млн долларов.
Как сообщалось, бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на таких высокопоставленных лиц, как министр юстиции Герман Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики, а также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, который ранее был министром обороны.
В НАБУ признали прослушку у Миндича