Во Львовской области раскрыта группа лиц, которые организовали незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба БЕБ в понедельник, 21 июля. Фигуранты дела предоставляли услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без соответствующих лицензий Национального банка. Однако такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты налогов в крупных размерах. Детективы БЕБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и необучтённую наличность в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) по ч. 2 ст.

212 Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Ранее заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещённых российских платёжных систем. Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом ?600 млн Новости от в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t. me/korrespondentnet и WhatsApp Автор: 1