Днями керівник антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь повідомив, що слідство у справі про крадіжку з банків Молдови одного мільярда доларів триває. Не більше, ні менше - вкрали мільярд доларів.
Молдавська прокуратура проводить слідство спільно з Національним центром по боротьбі з корупцією (НЦКБ) - вгадайте з трьох разів, хто стоїть за створенням цього центру.
Крім силових структур Молдови "крадіжкою століття", яка збанкротила три найбільших соціальних банку країни - "Banca de Economii", "Banca Sociala" і "Unibank", займається і американське детективне агентство Kroll.
Днями Kroll представило Національному банку Молдови нову доповідь про хід розслідування. З нього випливає, що кошти з трьох ліквідованих сьогодні банків виводилися за допомогою 75 компаній, пов'язаних з мером Оргеєва Іланом Шором - чоловіком співачки Жасмін.
І, ось, питання: чому я поїхав з під Оргеєва? Чому я не одружився на Жасмин! ?.
Згадані банки в кінці 2014 року стали банкрутами. Результати розслідування показують: в "крадіжці століття" брали участь 75 компаній, які діяли узгоджено і в змові, маючи зв'язок з Іланом Шором.
Вони отримали великі кредити і вивели гроші з Молдови. Виявлені до теперішнього часу суми пройшли через молдовські банки - 185 мільйонів доларів; банки Кіпру - 63 мільйони; Китаю і Гонконгу - 61 мільйон; Швейцарії - 23 мільйони.
Близько 200 мільйонів доларів були переведені в три банки Латвії, а згодом пішли на сотні корпоративних рахунків. Велика частина цих рахунків, на які надійшло приблизно 600 мільйонів доларів, відкриті на фірми з реєстрацією в Великобританії і офшорах - Белізі і Панамі.
Встановлено 40 фізичних осіб, що мають відношення до висновку грошей з трьох банків в сумі 50 мільйонів доларів. Більшість з них отримували суми приблизно в 100 тисяч доларів. Kroll відомо, хто інвестував і що це за активи, але їх список детективна агенція рекомендують Нацбанку не розкривати.
Kroll дає інформацію про 600 мільйонах доларів - сума порівнянна з урядовими гарантіями Молдови за курсом на той період. Kroll з'ясував, де знаходяться близько 80% вкрадених грошей.
Тим часом, сам Ілан Шор, який перебуває під домашнім арештом, заявив, що подасть до суду на детективне агентство Kroll. Шор заявив, що вимагатиме від компанії Kroll назвати "справжніх бенефіціарів цієї крадіжки і / або підтвердити, що він не є одним з них".
Щоб ви розуміли, хто стоїть за цим агентством Kroll. Це приватна компанія, організована відставними співробітниками ЦРУ.
Свого часу, до цієї компанії звернулося уряд Російської Федерації в особі прем'єра Єгора Гайдара з проханням з'ясувати, куди подівся золотий запас СРСР, який перед крахом СРСР раптово "пропав", а це було близько п'яти тисяч тонн золота. До цього прохання доклав руку один мій однокурсник по фізтеху. Я не буду називати його імені, але будь-який бажаючий легко його вирахує.
Kroll блискуче впорався із завданням уряду Гайдара.
Йому були надані імена, номери рахунків і всі подробиці того, куди "сплило золото партії".
Ці подробиці дали можливість Єльцину і Гайдару шантажувати всю верхівку ЦК КПРС і саме тому ніякої реванш комуністів був тоді неможливий.
Як проявиться всезнаючі агентство Kroll в Україні, нам ще належить дізнатися.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може відрізнятися від авторського.
Приєднуйтесь до груп "Обозреватель Блоги" на Facebook і VKontakte, слідкуйте за оновленнями!.