Джерела повідомляють, що зараз також перевіряється наявність порушень банком Deutsche Bank режиму санкції щодо Росії, пише британське видання The Financial Times.
Мінюстиції США розслідує справу про здійснення найбільшим банком Німеччини Deutsche Bank AG аналізу транзакцій на $ 6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії.
Міністерство юстиції США і управління фінансових послуг Нью-Йорка розширюють масштаб їх перевірки щодо банку у зв'язку з тим, що нібито "дзеркальні" угоди відбувалися в доларах і за участю банкіра, яка є громадянином США.
Видання підкреслює, що таке розслідування справи про порушення режиму санкцій з боку великого банку, проводять вперше.
"Головний" питання в цьому розслідуванні до Тіма Вісвеллу - громадянину США, який раніше очолював відділ акцій Deutsche Bank в Росії і був відсторонений від посади за результатами внутрішнього розслідування.
Американська влада також вивчають, чи були у Deutsche Bank адекватні програми дотримання правових норм в умовах санкцій проти РФ, і передавалася Чи точна інформація регуляторам.
[article_attached position = "1"] У серпні стало відомо, що Міністерство юстиції США долучилося до розслідування справи про доларових торгів Deutsche Bank AG, які проводилися російськими клієнтами. Трохи раніше найбільший німецький банк вперше визнав, що розслідує значний обсяг підозрілих операцій на російському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб. Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами.
Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.
На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Йшлося про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк набував ті ж цінні папери за долари.
Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів в Німеччині в обхід європейських санкцій.