Один з найбільших банків Австралії, Австралійський банк Співдружності, (Commonwealth Bank of Australia, CBA) став жертвою шахрайської схеми з відмивання грошей, в ході якої зловмисники поповнювали рахунки через що належать фінустанови банкомати, а потім переводили кошти на офшорні рахунки. Таким чином злочинцям вдалося перевести $ 55 млн (AU $ 70 млн), повідомляє The Register.
Про залученні банку в шахрайську схему стало відомо після повідомлення Австралійського інформаційно-аналітичного центру з фінансових операцій (AUSTRAC) про виявлення понад 53 тис. випадків, коли банк не надав звіти про транзакції на суму понад $ 10 тис. В Австралії в рамках боротьби з тіньовою економікою, злочинністю та фінансуванням тероризму банки зобов'язані повідомляти про всіх перекладах на суму $ 10 тис. и більше.
В ході розслідування з'ясувалося, що рахунки в CBA, що використовувалися зловмисниками, оформлялися за підробленими водійськими правами. Як пояснили представники банку, дані транзакції залишилися непоміченими через помилки в програмному забезпеченні банкоматів, в результаті якої пристрою не створювали звіти про перекладах на суму $ 10 тис. і вище. Помилка містилася в одному з оновлень програмного забезпечення, випущеному в 2012 році, і була виправлена ??тільки у вересні 2015 року.
У заяві CBA не вказується, чому фінорганізація не помітила зниження числа звітів, що відправляються банкоматами.
Також адміністрація банку не прокоментувала звинувачення AUSTRAC у відсутності моніторингу транзакцій клієнтів навіть після того, як CBA запідозрив, що рахунки в банку використовуються для легалізації незаконно отриманих коштів.
Commonwealth Bank of Australia (Австралійський банк Співдружності, CBA) - найбільший австралійський фінансовий конгломерат, який здійснює діяльність в Австралії, Новій Зеландії, Фіджі, країнах Азії, США і Великобританії. Входить в «велику четвірку» банків Австралії, поряд з National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking Group і Westpac. Станом на 2016 рік є найбільшою компанією на Австралійській біржі цінних паперів.