Невьянська артіль старателів «Нейва» отримала значний штраф за безконтрольні угоди з золотом. Про це повідомляє прес-служба облсуду.

Справа про адміністративне правопорушення відносно старателів порушив Нев'янський прокурор 2 листопада 2017 року, оскільки артіль не виповнилося вимоги законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Згідно із законом, угоди з купівлі-продажу дорогоцінних металів повинні здійснюватися під контролем Росфінмоніторингу. Однак у артілі не було навіть особистого кабінету на сайті відомства. Крім того, старателі що не розробили правила внутрішнього контролю, не призначили спеціальне посадова особа, що відповідає кваліфікаційним вимогам, відповідальне за реалізацію правил, не організували навчання співробітників в цій сфері.

З 2014 до 2016 року старателі продавали золото банкам «Відкриття», «АК Барс» і «Ощадбанку», сума угод перевищувала 600 тисяч рублів, але інформація про угоди не була спрямована до контролюючого органу. За це правопорушення Нев'янський міський суд призначив юрособі покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Старателі подали скаргу в Свердловський обласний суд, однак безуспішно. Суд не став міняти рішення колег з нижчої інстанції.

Нагадаємо, у старателів виникли проблеми з прокуратурою і через земельної ділянки сільгосппризначення, на якому вони вирили кар'єр і добували золото.