Найбільший банк Данії Danske Bank визнав, що допомагав росіянам у проведенні багатомільярдної схеми доступу до американської фінансової системи. Про це повідомляє Міністерство юстиції США..

Згідно з судовими документами, цей банк потай переказував гроші від клієнтів з "

[see_also ids\u003d"

" При цьому Danske Bank навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних та підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США"

Через дії Danske Bank підозрілі клієнти змогли отримати доступ до американських банків, які опрацювали від їхнього імені 160 мільярдів доларів..

Згідно зі визнанням та судовими документами, у період з 2008 по 2016 рік Danske Bank пропонував банківські послуги через свою філію в Естонії Danske Bank Estonia. Він мав прибуткову бізнес-лінію з обслуговування клієнтів-нерезидентів, відому як NRP. Danske Bank Estonia залучив клієнтів NRP тим, що вони могли переказувати великі суми грошей через цей банк практично без нагляду. Співробітники Danske Bank в Естонії розпочали змову з клієнтами NRP, щоб приховати справжній характер своїх транзакцій, у тому числі за допомогою підставних компаній, які приховували фактичне володіння коштами.

Danske Bank визнав свою провину в змові з метою здійснення банківського шахрайства. І буде притягнуто до відповідальності за багаторічну злочинну поведінку. Зокрема, виплатить компенсацію у розмірі 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, 13 жовтня 2017 року у Франції Danske Bank запідозрили, що його естонський підрозділ був використаний для відмивання 230 мільйонів доларів, викрадених з скарбниці Росії.. Саме цей крадіжку виявив юрист Сергій Магнітський, якого потім забили до смерті у в'язниці.

[see_also ids\u003d"

Грандіозний скандал із відмиванням російських грошей через данське Danske Bank і пов'язане з цим незалежне розслідування дозволило з'ясувати, що всього за один рік через банк " Усього суму відмитих грошей вирахували в 30 мільярдів доларів.

Двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна Ігор Путін міг брати участь у найбільшій в історії схемі відмивання грошей на суму 230 мільярдів доларів через естонське відділення найбільшого банку Данії Danske Bank.

У 2019 році Danske Bank пішов з Естонії після скандалу з відмиванням російських грошей.

Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген після скандалу залишив Danske Bank.

Історія "

Сергій Магнітський був керівником відділу податків та аудиту у фірмі Firestone Duncan, яка надавала юридичні послуги, у тому числі й фонду Hermitage Capital Management.

Влітку 2007 року російське відділення фонду Hermitage Capital запідозрили в ухиленні від сплати податків.

Магнітський вів розслідування, згідно з яким у корупційних схемах було замішано багато високопосадовців із силових відомств.

Незадовго до арешту Магнітський звинуватив групу міліцейських чинів та податкових інспекторів у тому, що вони за допомогою викрадених документів кількох фірм Браудера вкрали з держбюджету 5,4 млрд. рублів (230 млн. доларів США) шляхом відшкодування податку на додану вартість.

24 листопада 2008 року Магнітського заарештували за звинуваченням у допомозі голові фонду Браудеру в ухиленні від сплати податків.

Ініціював справу підполковник міліції Артем Кузнєцов, а розслідування вів майор Павло Карпов. Згідно з документами, представленими керівництвом компанії Firestone Duncan, сім'я Кузнєцова витратила близько 3 млн. доларів протягом 3 років, а родина Карпова - понад 1 млн. доларів..

У листопаді 2009 року, перебуваючи у слідчому ізоляторі "

Колеги та родичі Магнітського впевнені, що арешт та смерть юриста пов'язані з його професійною діяльністю. За даними правозахисників, він утримувався за ґратами у " До того ж є обґрунтування вважати, що смерть Магнітського була спровокована його побиттям..

"

Скандальна "

У квітні 2010 року американський сенатор Бенджамін Кардін запропонував запровадити санкції щодо 60 російських чиновників, причетних, на його думку, до загибелі Магнітського..

Через рік він вніс у сенат законопроект "

У результаті "

Російська влада негативно оцінила прийняття " Відповіддю Москви став так званий "

При цьому в березні 2013 року Слідчий комітет Росії закрив кримінальну справу про смерть Магнітського – згідно з офіційними висновками російських слідчих, він був взятий під варту на законних підставах, не зазнавав тиску або насильства в ізоляторі, і його смерть настала з природних причин.