Бюро економічної безпеки України розпочало кримінальне провадження з діяльності компанії, що належить одному з найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Його підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів у розмірі 94,6 млн грн. Про це наголошують у прес-службі ВЕБ.

Як зазначається, мільярдер організував незаконну схему відмивання коштів між своїми підприємствами. Так, гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи в іншої компанії, створюючи на папері видимість поставок товарно-матеріальних цінностей.

За даними Української правди, провадження відкрито проти мільярдера Костянтина Жеваго..

У БЕБ також повідомили про те, що аналізують фінансово-господарську діяльність на предмет економічних злочинів щодо 100 осіб.

Як повідомлялося, НАЗК поновлює перевірки державних підприємств та органів влади.