Державна служба фінансового моніторингу України звернулася до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) за допомогою у протистоянні злочинним діям РФ та відповідному фінансуванню нею терористичних актів та організацій. Відповідний лист є у розпорядженні ZN. UA.

" Насамперед це стосується підсанкційних осіб та компаній з російським капіталом, які проводять фінансові операції та обслуговують російський капітал"

Нагадаємо, згідно з загальнодоступною інформацією, російські державні конгломерати Роснефть і Газпром підтримують зв'язки як мінімум з 75 організаціями в Європі та Великій Британії, з яких майже половина знаходиться в Люксембурзі.. Не менше 36 компаній, зареєстрованих у Люксембурзі, належать або Роснефти, або Газпрому.

Після Люксембургу найбільша кількість підприємств, пов'язаних з російськими нафтогігантами, знаходиться на Кіпрі (26), Нідерландах (4), Німеччині (3), Ірландії (2), Швейцарії (2) та Великій Британії (2).

Роснефть, на яку поширюються санкційні обмеження ЄС на кредитне та боргове фінансування та заборону на угоди, має 31 юридичну особу, зареєстровану в Люксембурзі, включаючи холдингову компанію Rosneft Holdings, а також різні приватні компанії з обмеженою відповідальністю.

Газпром стикається з тими ж санкційними обмеженнями, що й Роснефть. При цьому група Газпром має п'ять компаній, зареєстрованих у Люксембурзі.. Зокрема, GazAsia Capital SA та Bank GPB International SA.

І Роснефть, і Газпром займають два перші рядки в рейтингу найбільших державних компаній Росії за обсягом виторгу.