Служба безпеки України у Вінницькій області викрила та задокументувала масштабну схему виведення коштів в тінь і за кордон. Щорічно ділки отримували майже 20 млн грн. Про це повідомляє «Главное» з посиланням на прес-центр силового відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що організував угоду власник однієї з торгових мереж побутової техніки.

«За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, зараховували гроші від покупок продукції в магазинах на рахунки декількох« кишенькових »громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів », - сказано в повідомленні.

Пізніше гроші переводили в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на зарубіжний рахунок власника мережі. Всі операції проводилися з ухиленням від сплати податків.

За висновком Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:.

майже шістдесят печаток ФОП;

чорнову бухгалтерію;

банківські картки;

комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Правоохоронці працюють над накладенням арештів на вилучене майно, блокуванням рахунків підозрюваних і відшкодування збитків державі.