Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна, імовірно, відмивав гроші, використовуючи для цього філія Danske Bank - найбільшого данського банку в Естонії. Про це повідомила датська газета Berlingske з посиланням на доповідь інформатора Danske Bank, який також знаходиться в розпорядженні британської The Guardian і Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Інформатор вважає, що естонське відділення співпрацює з компанією, яка належить в тому числі "сім'ї Путіна і ФСБ" і вже провела ряд підозрілих операцій, вказує OCCRP.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка в 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликому обороті, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. На думку фахівця з фінансових розслідувань Л. Берка Файлса, в даному випадку провал Danske Bank у відстеженні походження грошей клієнтів можна оцінити "в 11 балів за шкалою від 1 до 10".

Естонське відділення Danske Bank з'ясувало, що власники Lantana Trade пов'язані з рядом російських фінансових інститутів, в тому числі з Промсбербанком, який позбувся ліцензії в 2015 році, коли була ліквідована і сама компанія.

Ігор Путін входив до правління Промсбербанка разом з Олексієм Куликовим і Олександром Григор'євим. Як зазначає OCCRP, всі троє причетні до "дзеркальним операціях" в московському відділенні Deutsche Bank, де була організована злочинна схема обсягом 10 млрд доларів. Крім цього Ігор Путін входив до керівництва "Русского земельного банку", пов'язаного зі схемою "російської пральні".

У 2013 році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, з якими вона обмінювалася великими сумами. Розслідування діяльності естонського відділення триває. Раніше повідомлялося про його причетність до інших схем відмивання грошей - зокрема, про те, що через рахунки, зареєстровані на підставних осіб з Азербайджану, проходили мільярди євро.

Джерело: DW.