Його щомісячний оборот становив 30 мільйонів гривень. Як повідомляє у вівторок, 22 серпня, прес-служба поліції, центр, в який входило більше десяти фіктивних фірм, діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей.

Слідчі, в кримінальної справи, встановили, що в злочинній схемі були задіяні співробітники обласних управлінь фіскальної служби, а до складу "конверта" входили, як підприємства реального сектора економіки, так і фіктивні фірми, які відкривалися з метою "відмивання" коштів.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили у зловмисників 825 тисяч гривень, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На рахунки підприємств накладені арешти і відкрито кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України Зловживання владою або службовим становищем та Фіктивне підприємництво.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, у Дніпрі співробітники правоохоронних органів ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 мільйонів гривень.