Його оборот, за попередніми підрахунками, становив понад 240 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба УКРІНФОРМ, зловмисники для здійснення своїх операцій, мінімізації митних платежів та завищення собівартості зареєстрували і придбали корпоративні права на ряд фіктивних підприємств.

Організатори центру здійснювали імпорт фруктів і овочів за заниженими цінами. Після розмитнення товари передавалися оптовим реалізаторам Чернівецької та інших областей. Поліція провела 18 обшуків за місцем проживання фігурантів у Києві, Чернівцях і Хмельницькому.

За підсумками таких дій було вилучено понад 760 тисяч гривень, майже 110 тисяч доларів, 152 тисяч рублів, 10,6 тисячі євро готівкою, 19 банківських карток, 39 печаток транзитно-конвертаційних підприємств, дев'ять кліше, три чекові книжки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони , фінансово-господарські документи і чорнові записи.

Зараз поліція продовжує з'ясовувати всі обставини порушень.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Києві співробітники податкової поліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 250 мільйонів гривень.