Його оборот становив понад мільярд гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури, підозрювані, використовуючи офісні приміщення в Донецькій і Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України.

Вони надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань. Поліція провела обшуки в офісах центру і виявила 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Зараз проводяться всі необхідні дії по встановленню повного кола осіб, причетних до заняття протиправною діяльністю.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою в припинили діяльність конвертаційного центру з місячним оборотом понад 30 мільйонів гривень в Одесі.