Його оборон становив 50 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, його організатори надавали послуги підприємствам реального сектора економіки Києва, Харкова, Чернігівської та Донецької областей.

Вони оформляли незаконні податкові кредити по ПДВ і переводили безготівкових коштів у готівку. При цьому в своїй робота зловмисники використовували 15 транзитно - конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, на рахунку яких перераховувалися безготівкові гроші.

Разом з тим, щоб прикрити виведення грошей в тіньовий обіг, учасники злочинної групи організували незаконний продаж сигарет за готівковий розрахунок без відображення в податковому обліку. Документально продаж тютюнових виробів відображалася на адресу фіктивних підприємств, формуючи таким чином надлишковий фіктивний кредит по ПДВ.

Надалі, тіньова готівку разом з підробленими документами передавалася замовникам, а 10-13% ділки залишали собі як винагороду. Поліція провела ряд обшуків і вилучила 325 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 269 тисяч пачок сигарет, вартістю 6,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерія, комп'ютерна техніка та інші докази незаконної діяльності.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Івано-Франківську поліція виявила і ліквідувала конвертаційний центр. Його місячний оборот, за попередніми даними, становив понад півтора мільйона гривень. Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, організаторами "конверта" стали троє місцевих жителів.