Його місячний оборот, за попередніми даними, становив понад півтора мільйона гривень. Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, організаторами "конверта" стали троє місцевих жителів.

Вони зареєстрували кілька фірм, через які проводили для клієнтів фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. При цьому замовниками їх "послуг" були більш десяти підприємств регіону, які таким чином ухилялися від сплати податків і легалізували тіньові доходи.

Поліція провела ряд обшуків в офісах конвертаційного центру та місць проживання фігурантів справи і вилучили майже сто тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансово-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних угод.

Зараз всі банківські рахунки шахраїв заблоковані і відкрито кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу України Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. У свою чергу експерти підрахували, що через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитків на майже вісім мільйонів гривень.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, У Львівській області поліція припинила діяльність конвертаційного центру. Його організатори зуміли перевести в готівку майже 72 мільйони гривень. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, під час розслідування кримінальної справи було встановлено групу осіб, яка діяла на території області і протягом 2016 і чотирьох місяців 2017 надавала підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.