Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. Зокрема, у листі НБУ до банків-еквайрів, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Так, дані, що запитуються, не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб, заявили в НБУ в понеділок.

У Національному банку зазначили, що для посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції..

«Національний банк направив банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, метою якого є звернути увагу на необхідність своєчасного та коректного надання інформації відповідно до вимог, визначених у попередніх листах.. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс " юа"

Наголошується, що НБУ використовує вказану інформацію виключно з наглядовою метою з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України..

[see_also ids\u003d"

Зокрема, аналіз такої узагальненої інформації дозволив Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу..

У НБУ додали, що продовжують перевірки низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масової поразки та у сфері платіжного законодавства.