Зупинення членства РФ у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключення та обмеження прав в інших організаціях та блокування активів. Держфінмоніторинг прозвітував про результати своєї роботи з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Членство РФ у FATF призупинено. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF і є грубим порушенням Стандартів FATF.. Реалізуються подальші заходи», – повідомили у Держфінмоніторингу..

Там також відзвітували, що Росія виключена з Комітету експертів Ради Європи щодо взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.. Крім того, російський Підрозділ фінансової розвідки обмежений у правах членства у так званій Егмонтській групі (Egmont group). Зокрема, у цьому контексті Росія позбавлена \u200b\u200bправа обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, а також не може проводити засідання та брати участь у проектах.

Ще одним пунктом у звіті Держфінмоніторингу зазначено позбавлення РФ статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів. Крім того, станом на 415 день повномасштабного вторгнення в Україну Росія позбавлена \u200b\u200bнизки прав згідно з Конвенцією 2005 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS 198). Тепер РФ не може голосувати з окремих питань, виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації тощо.

Також завдяки роботі Держфінмоніторингу до правоохоронних та розвідувальних органів передано дані про підозрілі фінансові операції на суму 79,2 млрд грн. Ще заблоковано фінансові операції на 9,45 млрд. грн..

Загалом за 415 днів повномасштабної війни:.

оброблено 82 472 повідомлення про фінансові операції;

проаналізовано 37 136 повідомлень про переказ коштів за кордон;

розслідується 316 кейсів за підозрами у держзраді;

передано до правоохоронних органів інформацію про 448 колаборантів та зрадників;

заблоковано 2061 рахунок колаборантів та інших осіб;

направлено до 147 іноземних фінрозвідок 1456 запитів щодо спільних фінансових розслідувань.

[see_also ids\u003d"

Внесення Росії до «чорного списку» FATF сприятиме безпеці миру та глобальної фінансової системи, зазначав голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський у статті для Washington Post. Він зазначив, що час міжнародному співтовариству ставитися до Росії як до терористичної держави, якою вона стала.