Уряд Великобританії підозрює, що громадяни Росії використовували лазівки у законодавстві щодо перевірок реєстру компаній для відмивання доходів, отриманих за час війни РФ в Україні. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що британські правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами ряду країн в останні роки.. Метою могло бути відмивання грошей, а також ухилення від податків.

Виявилося, що деякі компанії, контрольовані росіянами, намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.. Зокрема, росіяни є лідерами серед тих, хто використовує м'яке регулювання, що дозволяє приховувати свої активи без особливого контролю..

"

Тисячі злочинців за останні роки зареєстрували фірми у Великій Британії. Оскільки заснувати компанію тут дешево, мало перевірок інформації, яку вони мають надати, а наявність британської адреси надає їм респектабельності.

Злочинці використовують британські компанії для переведення великих сум грошей у країну та зберігання їх протягом кількох років.

Потім вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звіти до Реєстраційної палати, або подають шахрайські дані, де не розкриваються реальні активи, якими володіє компанія.

[see_also ids\u003d"

Британський уряд перебуває в процесі посилення законів, щоб реформувати Реєстраційну палату та припинити фінансові злочини. Законопроект про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту у вересні минулого року і спрямований на те, щоб надати реєстр компаній більше повноважень для виявлення компаній, що створюють, і для розслідування злочинів.