Гральний бізнес знайшов, як приховувати від держави оборот близько 10 млрд грн на місяць, і в цьому йому допомагали 8 приватних та один державний банк. Про це заявив перший заступник керівника фінкомітету, народний депутат Ярослав Железняк.
" ) та виведення цих грошей. Якщо спрощено: механізм забезпечував, щоб гроші від гравця потрапили на рахунок казино, але на кшталт "
" І, звісно, \u200b\u200bбрали за це непогані комісійні (3-3. 5% за еквайринг). Плюс різні пропозиції виведення в кеш, USDT тощо. "
[see_also ids\u003d"
За словами Железняка, особливо у цій схемі вразило те, що участь у наданні такої послуги для грального бізнесу брав один державний банк..
" Причому через нього провели дуже багато грошей. Ще раз, банк повністю державний"
Другий момент, за словами депутата, вражає не менше – один із приватних банків, викритий на цій схемі, навіть після того, як справою зайнялися правоохоронці, і далі активно надає таку послугу.
"
При цьому, як стверджує Желєзняк, відмиті таким чином гроші виводилися на "
" Дуже часто гроші від гравців використовувалися надалі - на так звані " Тобто банки двічі допомагали уникнути оподаткування"
За його словами, у схемі брали участь роздрібні мережі торгівлі, які мають тисячі працівників, і які використовували «зарплатні проекти» від цих банків та їхніх фінкомпаній.
«Що таке в цьому випадку «зарплатні проекти» від цих банків. Та все просто, це те саме, що і «зарплата в конверті», тільки в безготівковому варіанті. Співробітник офіційно отримує частину білої зарплати від свого офіційного роботодавця (як правило, мінімалку), а все інше просто приходить на його карту від іншого невідомого йому суб'єкта. Це невідомий суб'єкт чи якась (фін)компанія або навіть фізична особа, яка поповнює свій рахунок у казино. Ну і податки зазвичай ніхто не сплачує – для цього ж усе і існує"
У свою чергу, торговельна мережа розраховувалася з казино/банком кешем, який міг без проблем виводитися за кордон..
" Комісія банку десь 2,5%"
За словами депутата, список цих компаній-роботодавців уже є.
" Тобто, так здавалося, поки що не побачив документи"
" Просто нагадаю, що все це відбувається під час війни"
[see_also ids\u003d"
Нагадаємо, у жовтні 2022 року податковий комітет ВРУ підтримав законопроект №8079, яким пропонувалося припинити надання необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей та парі..
12 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №8079.
У пояснювальній записці до документа автори зазначають, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, які займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) і згодом перейшли на спрощену систему оподаткування4 сплатили.
А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб'єкти сплатили лише 13,4 млн.. грн. єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.
6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.