Росіянам тепер буде важко зареєструвати банк в Україні, адже Національний банк вніс зміни до «Положення про ліцензування банків», які набирають чинності 23 липня, – повідомляє прес-служба регулятора..

Тепер громадянам та компаніям країни, яка чинить агресію проти України, буде фактично неможливо зареєструвати у нас банк. Це ж стосується корупціонерів, колишніх посадових осіб, яких звільнили з роботи через залучення до дисциплінарної недбалості та інших.

Зокрема, змінами до Положення визначено:.

що будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді;

випадки, коли Національний банк має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує суттєву участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження знаходження грошових коштів, що будуть вноситись до капіталу банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах;

випадки, коли фізична особа, яка бере або збільшує суттєву участь у банку, може не подавати до Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, що будуть вноситись до капіталу банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах.

Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних наступними ознаками:.

особа зареєстрована або є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава, яка здійснює/здійснює збройну агресію проти України;

особу внесено до списку емітентів, які мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

публічні обтяження або заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинення розміщення акцій у зв'язку з визнанням недобросовісної емісії або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

володіння суттєвою участю (можливість суттєвого впливу) у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, що віднесена до категорії неплатоспроможних або визнаної банкрутом, або у якої відкликана ліцензія, або виключена з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).

[see_also ids\u003d"

Також оновлено перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, зокрема додано такі ознаки:.

особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, яка здійснює/здійснює збройну агресію проти України;

набрання законної сили рішенням суду щодо особи за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги;

звільнення особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку із притягненням до дисциплінарної відповідальності;

застосування до особи дисциплінарного стягнення через позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на провадження діяльності приватного виконавця;

володіння суттєвою участю (можливість істотного впливу) або перебування у складі органу управління/контролю або на посаді керівника фінансової установи, іноземної фінансової установи, віднесеної до категорії неплатоспроможних або визнаної банкрутом, або у якої відкликана ліцензія, або виключена з реєстру відповідних установ (раніше це.

[see_also ids\u003d"

Нагадаємо, на думку радника Президента України, західні банки, які продовжують співпрацю з РФ, скоюють військові злочини.. Водночас у ЄС обговорюють зняття санкцій із семи російських банків, адже це потрібно для того, щоб відновити торгівлю агропродукцією, зокрема пшеницею та добривами..