Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала «Огляд законодавства про регулювання віртуальних активів» на основі аналізу використання криптовалюту у 24 країнах, включаючи Україну.

" Банкам та окремим небанківським фінансовим установам також слід звернути на нього увагу з огляду на те, що вони є потенційними фінансовими шлюзами, які поєднують постачальників відповідних послуг з їхніми клієнтами"

У виданні є огляд законодавства щодо комплексного регулювання сфери обігу віртуальних активів, у тому числі щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

Як зазначають у Держфінмоніторингу, в Україні, незважаючи на широку популярність, криптовалют серед населення поінформованість у цій сфері залишається низькою..

"

Так, у звіті за 2021 рік " Це показали обсяги транзакцій на централізованих криптовалютних платформах, де Україна була одним із лідерів.

" Зокрема, Україна входила до п'ятірки країн, адреси з яких отримували найбільшу кількість коштів з ринків даркне і від діяльності програм-вимагачів"

Держфінмоніторинг також нагадує про зміни в даній сфері, які відбудуться після набрання чинності відповідним законом: " Однак з моменту набуття чинності Законом про віртуальні активи подібні операції стануть неможливими і віртуальні валюти в Україні відіграватимуть суттєву роль лише у венчурному інвестуванні як звичайних фізичних осіб, так і, цілком доцільно припустити, юридичних осіб"

[see_also ids\u003d"

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року в Україні було ухвалено закон «Про віртуальні активи» №2074-IX. Він набуде чинності лише з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування з віртуальними активами». Наразі було напрацьовано кілька варіантів змін до податкового законодавства, що регулюють питання оподаткування операцій із віртуальними активами. Але найближчим часом розгляд таких законопроектів не передбачається.

Законом легалізується ринок віртуальних активів, запроваджується комплексне регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку із обігом віртуальних активів в Україні, визначаються права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, основи державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

У 2021 році сума коштів у криптовалютах, отриманих в результаті незаконних дій, досягла у світі найбільших показників в історії і склала приблизно $14 млрд.. У той же час, незважаючи на такий високий показник, обсяг зазначених операцій становить лише 0,15%..